.svg)
.svg)
.svg)
.avif)
Abogados defensores de fraude en West Palm Beach
Cuando los agentes federales llaman a su puerta o los investigadores estatales comienzan a hacerle preguntas sobre sus negocios, puede parecer que todo lo que tanto ha trabajado para construir se está desmoronando. En South Florida Justice, intervenimos antes de que se presenten los cargos, lo que a menudo evita que una acusación por fraude resulte devastadora.
Nuestro equipo de defensa contra el fraude ha protegido a propietarios de negocios, proveedores de atención médica y otros profesionales en todo el condado de West Palm Beach, combinando una intervención agresiva previa al cobro con una sofisticada experiencia en juicios.
.svg)
Consultas gratuitas 24/7Los problemas legales no terminan a las 5 p.m., y nosotros tampoco.
Sin cargo a menos que ganemosEn los casos de lesiones personales, solo nos pagan cuando usted lo hace.
Siempre a tu ladoEstamos con ustedes, luchamos por ustedes y nunca nos echamos atrás.
Defensores de West Palm BeachNuestras raíces locales son tan profundas como nuestro conocimiento legal.
Nuestra trayectoria de éxito
Tipos de casos de fraude que manejamos
Nuestros profesionales legales acreditados ayudan a los clientes con todos los siguientes cargos relacionados con el fraude:
Fraude sanitarioNuestro equipo experimentado representa a profesionales médicos y otras personas acusadas de fraude a Medicare, Medicaid y seguros privados. Entendemos las complejas normas de facturación que están en juego y trabajamos con expertos en codificación médica para combatir los cargos de subcodificación, facturación fantasma y esquemas de sobornos.
.svg)
Fraude bursátil e infracciones de valoresBajo Estatuto de Florida §517.301, el fraude bursátil puede resultar en sanciones severas. Nuestros abogados especializados en fraude bursátil en West Palm Beach tienen una amplia experiencia defendiendo a los clientes contra acusaciones complejas de fraude bursátil, desde acusaciones de uso de información privilegiada hasta cargos de manipulación del mercado.
Trabajaremos en estrecha colaboración con expertos financieros para analizar los patrones de negociación, cuestionar las conclusiones de la SEC y proteger sus licencias profesionales y su reputación en la comunidad de inversores.
.svg)
Fraude al consumidorLos casos de fraude al consumidor suelen implicar acusaciones de prácticas comerciales engañosas, que entran en el ámbito del Florida Communications Fraud Act. We'll scrutinize every element of the prosecution's case to protect your interests.
Nuestro equipo ha defendido con éxito a innumerables empresas y personas contra las denuncias de publicidad falsa, las prácticas comerciales desleales y las violaciones de la protección del consumidor.
.svg)
Fraude electrónicoEl fraude electrónico federal implica el uso de comunicaciones electrónicas para ejecutar esquemas fraudulentos. Nuestro experimentado equipo de defensa sabe cómo impugnar estos casos federales complejos.
Analizamos cada comunicación electrónica relevante, cuestionamos el nexo comercial interestatal y trabajamos para demostrar la falta de intención fraudulenta. Nuestro enfoque estratégico ha ayudado a numerosos clientes a evitar ser condenados en virtud de 18 U.S.C. § 1343.
.svg)
Fraude postalEl uso del Servicio Postal de los Estados Unidos o de compañías privadas en relación con esquemas fraudulentos puede generar cargos federales graves. Nuestros expertos abogados de defensa criminal en West Palm Beach examinarán cada artículo enviado por correo, cuestionarán la conexión entre los correos y las supuestas estafas, y se esforzarán por demostrar que no hay intención de defraudar.
.svg)
Plan organizado para defraudarSegún el artículo 817.034 del Estatuto de Florida, un plan organizado para defraudar implica una conducta sistemática y continua destinada a defraudar a múltiples víctimas. Nuestro equipo está preparado para analizar meticulosamente los registros financieros, impugnar las pruebas de una conducta sistemática y trabajar para demostrar la falta de intención fraudulenta por su parte.Florida Statute § 817.034, an organized scheme to defraud involves systematic, ongoing conduct intended to defraud multiple victims. Our team is prepared to meticulously analyze financial records, challenge evidence of systematic conduct, and work to demonstrate a lack of fraudulent intent on your part.
.svg)
Fraude bancarioYa sea que se enfrente a cargos de fraude bancario estatal o federal, nuestros abogados especializados en fraude investigarán minuciosamente su caso y elaborarán una sólida estrategia de defensa. Con frecuencia defendemos a los clientes contra las acusaciones de robo de cheques, fraude crediticio y declaraciones falsas a instituciones financieras.
.svg)
Fraude con tarjetas de créditoPor Estatuto de Florida §817.61, los cargos por fraude con tarjetas de crédito pueden ir desde delitos menores hasta delitos graves. Nuestras estrategias de defensa incluyen impugnar las pruebas de intención y explorar alternativas al enjuiciamiento penal. Brindamos defensas contra las acusaciones de uso no autorizado de tarjetas, operaciones de robo de identidad y fraude crediticio relacionado con el robo de identidad.
.svg)
Fraude hipotecarioFraude hipotecario en Estatuto de Florida §817.545 conlleva sanciones importantes. Nuestros abogados son expertos en impugnar las valoraciones de propiedades y cuestionar las pruebas documentales en estos casos. Nos defendemos de las acusaciones de esquemas de compradores falsos, fraude en la venta de propiedades y solicitudes de préstamos falsas.
- Cuando su reputación esté siendo atacada, defiéndala con hechos
El gobierno acumula casos de fraude durante meses o años antes de tomar su decisión. Nuestros abogados pueden igualar las condiciones analizando los registros financieros, impugnando las pruebas forenses y exponiendo las fallas en la narrativa de la fiscalía.
Ponte en contacto con nosotros
No dejes que las acusaciones se conviertan en condenas. Diríjase a la justicia del sur de Florida.Disponible las 24 horas(561) 659-8337
Testimonios de nuestros clientes
Comprensión de las leyes de fraude de Florida
Las leyes de fraude de Florida son muy matizadas y están en constante evolución. Nuestros expertos abogados especializados en casos de fraude se mantienen al día con cada cambio para brindar la defensa más eficaz posible.
Definición del fraude en Florida
Según el Estatuto de Florida §817,034, el fraude se produce cuando hay una conducta sistemática y continua, la intención de defraudar y declaraciones o declaraciones falsas que provocan pérdidas financieras para las víctimas. Esta definición es bastante amplia y se extiende a una amplia gama de acciones y comportamientos potencialmente delictivos.
Clasificaciones y sanciones por fraude
La gravedad de los cargos por fraude en Florida depende del monto involucrado:
- Delito grave de tercer grado:
- Monto: Menos de 20 000$
- Sanciones: Hasta cinco años de prisión y multa de 5.000 dólares
- Delito grave de segundo grado:
- Monto: De 20 000 a 50 000 dólares
- Sanciones: Hasta 15 años de prisión y multa de 10.000 dólares
- Delito grave de primer grado:
- Monto: Más de 50 000$
- Sanciones: Hasta 30 años de prisión y multa de 10.000 dólares
Estos cargos se puede actualizar cuando el delito en cuestión se comete contra un adulto mayor de 65 años, un menor o una persona con una discapacidad física o mental.
Cargos federales de fraude
Los cargos federales de fraude suelen conllevar sanciones aún más severas, incluidas penas de prisión prolongadas:
- Fraude postal: Hasta 20 años por recuento
- Fraude electrónico: Hasta 20 años por recuento
- Fraude bancario: Hasta 30 años por recuento
- Fraude bursátil: Hasta 25 años por recuento
La condena también puede conllevar fuertes multas, junto con órdenes de pagar una indemnización a la víctima.
Estatuto de limitaciones para casos de fraude en Florida
Es crucial comprender los plazos para los procesamientos por fraude. Estos son los plazos de prescripción que se aplican a los diversos cargos de fraude:
- Cargos estatales de fraudealgún texto
- Fraude general: Cuatro años desde el descubrimiento
- Esquema organizado para defraudar: Cinco años desde el descubrimiento
- Fraude bursátil: Cinco años desde el descubrimiento
- Fraude de seguros: Cinco años desde el descubrimiento
- Cargos federales por fraudealgún texto
- Fraude por correo o transferencia electrónica: Cinco años desde el descubrimiento
- Fraude bancario: 10 años desde el descubrimiento
- Fraude bursátil: Cinco años desde el descubrimiento
- Fraude sanitario: Cinco años desde el descubrimiento
Sin embargo, en Estatuto de Florida §775.15, el plazo de prescripción puede ampliarse si el fraude se ocultó, el plan estaba en curso, la víctima era anciana o discapacitada o si el presunto delito involucraba fondos públicos.
¿Por qué elegir South Florida Justice para su defensa contra el fraude?
Estas son las razones por las que nuestros clientes del sur de Florida confían en nosotros para manejar los casos relacionados con los cargos estatales y federales más graves:
.svg)
Estamos sometidos a pruebasNuestros abogados defensores del fraude han juzgado cientos de casos federales de fraude hasta obtener un veredicto. Desde las investigaciones de la SEC hasta los cargos por fraude de Medicare, conocemos perfectamente los procedimientos de los tribunales federales.
.svg)
Somos antiguos fiscalesNuestro equipo incluye a exfiscales federales y estatales que han manejado casos de fraude de alto riesgo desde el otro lado. Conocemos el manual de estrategias porque ayudamos a escribirlo. Ahora utilizamos ese conocimiento para proteger a nuestros clientes.
- Somos defensores locales apasionados
Nuestras profundas raíces en West Palm Beach significan que estamos familiarizados con todos los procedimientos de los jueces, fiscales y juzgados. Esta ventaja de jugar en casa nos ha ayudado a conseguir innumerables despidos y acuerdos de declaración de culpabilidad favorables.
.svg)
Siempre estamos accesiblesLas investigaciones de fraude no siguen el horario habitual de oficina, y nosotros tampoco. Cuando los agentes federales se presenten al amanecer o surjan preguntas urgentes a altas horas de la noche, una llamada lo conectará directamente con un abogado especializado en fraudes.
Áreas en las que operamos
Nuestros servicios de defensa contra el fraude cubren todo el sur de Florida, incluidos:
- Palm Beach Country
- Miami Country
- Broward Country
- Santa Lucie
- Martín
- Okeechobee Country
We proudly serve all clients from our headquarters in West Palm Beach.
Preguntas frecuentes
- ¿Qué debo hacer si me investigan por fraude?
En primer lugar, no hable con los investigadores sin la presencia de un abogado. Además, evite dar su consentimiento para que se registren o entregue cualquier documento sin asesoramiento legal. No hable de su caso con colegas, amigos o familiares, y resista la tentación de borrar correos electrónicos o documentos, ya que esto podría interpretarse como una obstrucción de la justicia.
Por último, póngase en contacto con South Florida Justice de inmediato en (561) 659-8337. La intervención temprana a menudo puede evitar que se presenten cargos o minimizar su gravedad.
- ¿Se pueden retirar los cargos por fraude si pago una restitución?
Si bien la restitución no es un camino garantizado para que se desestimen los cargos, puede fortalecer significativamente su posición.
Satisfacer a las víctimas demuestra buena fe y puede respaldar las negociaciones de su abogado para reducir los cargos. Cuando se combina con estrategias de defensa sólidas, la restitución puede desempeñar un papel clave para garantizar la libertad previa al juicio y recibir una sentencia más favorable si el resultado es la condena.
- ¿Qué es una retención de Nebbia y cómo afecta a mi caso?
Una retención de Nebbia requiere que el acusado demuestre que adquirió el dinero que intenta usar para la fianza por medios legítimos, un requisito común en los casos de fraude. Durante una audiencia en Nebbia, debe documentar minuciosamente el origen del dinero de su fianza. Los fiscales examinarán esta documentación para asegurarse de que no esté utilizando fondos obtenidos ilegalmente.
- ¿Cuáles son las consecuencias de una condena por fraude?
El impacto de una condena por fraude puede extenderse mucho más allá del tiempo en prisión y las multas. Podrías enfrentarte a la confiscación de bienes, a la revocación de la licencia profesional y a la exclusión de Medicare u otros programas o contratos gubernamentales.
Las restricciones bancarias pueden limitar sus operaciones financieras, mientras que las oportunidades de empleo pueden llegar a ser muy limitadas. Además, las demandas civiles suelen ir seguidas de condenas penales, lo que multiplica tu exposición financiera.